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陆某非法经营案,涉案金额150余亿,取得取保候审结果,案件尚在办理中

2020-10-16 13:09:33 来源:

此案为公安部督办案件。

侦查机关认为,犯罪嫌疑人陆某为了完成政府的外汇任务,将自有资金转出国内,再通过香港转入回国,形成了名义上的外汇,获得政府补贴,该行为已经涉嫌非法经营罪,且根据流水,认定非法经营的金额为150余亿元。

该案,案情重大,涉案金额特别巨大,辩护难度极高。

杨奕文律师从案件内容出发,多次会见嫌疑人,向公安机关提出本案不构成非法经营罪的理由,但侦查机关依旧将本案提请检察院逮捕。

后杨奕文律师与检察机关承办人进行详细沟通,在此提出嫌疑人无论从目的上还是行为上,均没有违反国家规定,不能够以非法经营罪对嫌疑人定罪处罚的意见。

最终,检察院以事实不清、证据不足,对嫌疑人没有批准逮捕,转为取保候审措施。

该案取保候审,意义重大,为之后的案件办理打下良好基础。

目前,该案依旧在办理中。